,就更容易坐实“来源不明”
的罪名。
“很好。”
李振站起身,拍了拍王彪的肩膀,“王老板,今天我们聊过什么,你知道该怎么做。
安心做你的生意,我们不会亏待一个配合调查的好市民。”
离开茶楼,坐回车里,王涛立刻拿出笔记本电脑,开始布置下一步的工作。
“李主任,第一步已经证实了。
陈净的第一桶金,确实来自地下赌博。
接下来,我要查两个方向。
第一,2oo1年下半年,湖洪市及周边地区,所有银行里,有没有出现过单笔或多笔累计达到三十万左右的现金存款,户主是陈净或他的直系亲属。
第二,我要调取同期沪深股市的全部交易记录,重点筛查在那个时间点后,以陈净及其亲属身份信息开立的证券账户,分析他们的资金流向和股票交易行为。”
李振满意地点了点头,眼中闪烁着猎人般的光芒。
“去查!
不管动用什么资源,我要你把这笔钱的每一分流向,都给我画出来!
我就不信,几十万的黑钱,能凭空在股市里变成几千万,这里面要是没有内幕交易,没有猫腻,鬼都不信!”
一场针对陈净财富原罪的秘密调查,已经从传闻阶段,进入了实质性的金融取证阶段。
远在江州的陈净,此刻正主持着华芯项目办公室的第一次全体会议,擘画着千亿产业的宏伟蓝图。
他尚不知道,一场旨在将他彻底打入深渊的风暴,已在他的故乡,掀起了第一缕危险的尘埃。