第161章 洗钱(4 / 5)

莱先生说的是什么……

    利用现金周转率高的行业,可以让黑钱顺利的进入银行,这些经过纳税之后就算是干净钱了。

    但是仅仅是这样并不够,因为这些行当都有资金上限,你要是一间洗衣店每个月赚100万,那税务局就该来查你了。

    所以更大额的洗钱项目就出现了,那就是地产!

    去一个允许现金买房,同时允许房产被空壳公司持有的地方购买豪华房产,过个几年之后把房子一卖,交易税一交,这些钱就是有合法来路的干净钱了。

    这种做法在泰国是行得通的,因为虽然泰国不允许外国个人购买土地,但是却允许公司形式的土地买卖……

    从法律上来说其实是租,只不过可以租一百年!

    也就是说,利用空壳公司持有地产在泰国是合法的!

    唯一的问题就是需要有一家能够收取现金的房地产公司,或者说是跟地产公司合作的中介公司。

    这其实不算难,因为对于地产公司来说,哪怕收的是现金,也是他卖出房产的收入。

    毕竟核查交易资金的来路,并不是地产公司的义务!

    不过这种生意如果没有足够的关系,风险还是非常大的!

    而现在的山鹰刚好有足够的关系!

    庞加莱先生看出了山鹰的犹豫,他笑着说道:“你知道洗钱的三个步骤吗?”

    山鹰愣了一下,摇头说道:“我大概了解洗钱的方式,但是还真不知道有三个步骤。”

    庞加莱先生笑着说道:“洗钱的第一步,也是最难的一步是‘放置’,就是让钱进入金融系统。

    第二步是‘离析’,通过空壳公司对钱进行拆分转移,然后通过交易纳税让所有的钱合法化,有些特别的国家因为法律问题,纳税这一步都可以省略掉。

    第三步也是最后一步,那就是‘归并’,通过交易、投资等方式,让钱合法的进入你想要它去的国家。”

    说着庞加莱先生看着山鹰,笑着说道:“听起来一点都不难,对吧?”

    山鹰无奈的摇头说道:“好像确实不难,不过我虽然没有查过泰国相关的法律,但是我从来没有听说过有人把

最新小说: 这个明星只想学习 震惊!开局校花给我生了三胞胎 华娱从代拍开始 全职法师:召唤黑龙天,神力之巅 偏护寡嫂不成婚?扇完巴掌嫁权臣 三国:季汉兵仙从奇袭襄阳开始 穿越,但是钢铁雄心系统 重生美利坚,我是华尔街传奇空头 同时穿越:全是深渊难度 满级大佬混都市