其主要责任为处理根据《港例》第405章《贩毒(追讨得益)条例》及第455章《有组织及严重罪案条例》作出关于
可疑金融活动(洗黑钱)的举报。”众人听的直眨眼,
感觉完全听不懂,
但是这里面的内容又好像很熟悉。
陆文东又道:“联合财富情报组合作,遏止与本港有关的犯罪集团在其他司法管辖权地区活动,并且追踪、冻结及充公犯罪集团(包括涉及色情活动、非法赌博、诈骗、金融犯罪及高利贷等等)的资产以至恐怖份子筹资活动。”
陆文东跟大佬b这些人不一样,
他每天都会抽出时间看最新报纸、宪报以及警训,所以第一时间便关注到了这条信息。
基哥等人问道:“文东,到底什么意思?”“本港将重抓洗钱活动。”
众人哦一声,
他们顿时神色轻松:“文东,条子每年都这么讲。”
“大家还不是照样马在跑,舞在跳?”
“这次不一样。”
陆文东说道:“财富调查组在成立当日便宣布加入国际打击清洗黑钱财务行动特别组,同时将加入亚太反洗钱组织。”
““I各位,本港的洗钱行业会进入新局势。”
“以前,一些小规模的税务问题可能会被重新关注,大家在用钱的时候,还是要谨慎。”“同时,鉴于形势严峻,我将暂停半个月的业务,用于整理计划,以应对财富调查组。”众人面色一变,
他们这才感觉到其中的不对。没人会放着有钱赚不赚,
现在陆文东却说要暂停半个月的洗钱业务,说明这个什么调查组恐怕不是样子货。
“文东?有这么严重?”
陆文东点头:“非常严重!”
“各位,以前有多个部门负责处理本港的洗钱业务。”
“比如说海关,IcAc,商业罪案调查科等。”
“之前,这些部门互不统属,彼此竞争,讯息也极少交流。”
“现在,他们联合成立联合财富情报组,目的就是打通讯息,对于我们来说,难度自然会升级。”“好!”
十三妹忽然鼓掌。众人纷纷侧目,
其中,
基哥叫道:“十三妹,你搞什么鬼?”
十三妹无语:“真是服了你们这些大老粗。”
“既然文东在关注这个,也跟我们讲了,说明他肯定有办法啦。”众人一想也对,
登时展颜:“没错,没错。”
基哥叫道:“文东,你是聪明人,反正你怎么做都行。”
陆文东摇头:“各位老大,联合财富情报组一出,所有的成本都会上升。”
“以后,如果是各位老大的钱,那么我只收13个点,如果是外界的,我要收15个点。”“大家可以自己考虑。”
洗钱的成本本来就是动荡不定的,不对,
应该说是逐年上升。
而其成本之所以会逐年上升,自然是因为外界的打击。
在陆文东后世的时候,一笔钱洗来洗去,
能够留下4成都已经算是仁义,普遍都只是3成。
就这,
人家还未必愿意做。
当然了,<