商业直觉】反馈:该空壳公司无实际业务,无知名媒体资源,获得如此高额“赞助”极度可疑,且资金流向与主营业务毫无关联。
第三段,则是三个月前,一笔通过复杂嵌套的境内公司层层转账,最终流向塞舌尔某匿名信托的一千两百万美元,备注为“技术咨询服务费”。
【商业直觉】反馈:资金流转路径刻意复杂化,最终收款方为典型洗钱高风险地区匿名实体,“技术服务”内容与张家核心产业关联度极低。
这三笔交易。
单看任何一笔,或许都能用牵强的“商业合作”来解释。
但在【商业直觉】的指引下,将它们放在一起,一个清晰的、令人不寒而栗的模式,浮现出来!
金额巨大!
交易对手均为知名的离岸避税天堂或高风险地区的空壳公司、匿名实体!
资金用途模糊不清,与张家主营业务严重脱节!
资金流向最终都指向境外,且路径复杂,明显带有规避监管的特征!
这完全符合跨境洗钱的典型特征!
林凡猛地睁开双眼。
眼中精光爆射!
找到了!
他迅速将意识锁定的这三段关键数据碎片,从庞大的历史记录中单独提取、整理出来。
形成了一条清晰的时间线和资金流向图。
虽然【财富之眼】记录的数据,无法直接作为法庭证据。
但它提供的方向,精准得可怕!
它像是一张藏宝图,明确标示出了埋藏赃物的几个关键坐标!
只要警方顺着这几个坐标,动用他们的法定侦查手段去深挖……
必然能挖出实实在在、足以定罪的铁证!
林凡靠在椅背上,长长地舒了一口气。
心中涌起一种奇妙的感觉。
命运的巧合?
还是系统的必然?
唐紫尘的求助,与他刚刚解锁的【商业直觉】,以及【财富之眼】尘封的数据……
三者缺一不可,共同促成了这关键证据的发现。
没有犹豫。
他立刻行动起来。
这些信息,绝不能直接从他这里流出。
需要一种绝对安全、无法追溯的方式。
他动用了一个早已准备好的、层层加密、通过海外服务器跳转的匿名通信渠道。
将整理好的、包含那三笔异常交易关键信息(时间、金额、境外收款方名称及地区)的加密文件包。
以及一句简短的、指向性明确的提示:
“重点核查以下三笔境外支付,资金回流路径或为突破口。”
通过这个渠道,发送到了一个只有唐紫尘及其直属领导才有可能接触到的、警方内部用于接收重大线索的保密邮箱。
发送完毕。
他清除了所有本地操作记录和缓存。
仿佛什么都没有发生过。
做完这一切。
窗外,天色已经蒙蒙亮。
晨曦微露,驱散了夜晚的黑暗。
林凡站在巨大的落地窗前,看着脚下渐渐苏醒的城市。
眼神